+7 (495) 909 02 86 +7 (985) 722 55 55

Due Diligence правовой аудит

Заказать консультацию заполните форму и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время

Перечень основных вопросов Юридического и Корпоративного Due Diligence*:

Корпоративный анализ, включая:

  • Экспертиза корпоративной структуры и структуры владения активами группы
  • Обзор внутригрупповых отношений между компаниями группы с выявлением роли каждой компании
  • Анализ оффшорных транзакций и формулирование выводов о наличии рисков (если применимо)
  • Анализ аффилированности и операций с аффилированными компаниями. Выводы относительно влияния операций с аффилированными компаниями на обязательства компаний группы
  • Обзор основных договоров с аффилированными компаниями

Юридический анализ, включая:

  • Экспертиза правового статуса компаний группы:
    • Проверка соблюдения требований законодательства при образовании компаний группы
    • Проверка соблюдения процедур принятия решений о реорганизации, ликвидации компаний группы (если применимо)
    • Подтверждение соблюдения регистрационных процедур
    • Подтверждение оплаты уставного капитала
    • Проверка соблюдения процедур принятия решений об изложении учредительных документов в действующей редакции, процедуры внесения изменений в учредительные документы и государственной регистрации таких изменений
    • Подтверждение регистрации компаний группы в налоговых органах и внебюджетных фондах
    • Анализ соблюдения регистрационных процедур, связанных с эмиссией акций
    • Подтверждение прав собственности нынешних акционеров на акции, включая опционы и т.п.
  • Анализ капитала:
    • Количество и номинальная стоимость выпущенных, размещенных и объявленных акций
    • Анализ прав акционеров на участие в прибыли, включая: а) закрепленные учредительными документами условия о преимущественном праве на получение дивидендов и ограничения на получение дивидендов для каких-либо групп акционеров; б) анализ прав владельцев обыкновенных и привилегированных акций на участие в прибыли
    • Наличие у компаний группы собственных выкупленных акций
    • Предусмотренные учредительными документами компаний группы механизмы защиты интересов миноритарных акционеров
    • Приобретение прав нынешних акционеров на принадлежащие им акции, включая: а) анализ истории приобретения акций; б) подтверждение соблюдения процедур предусмотренных антимонопольным законодательством, и соблюдения прав третьих лиц на преимущественное приобретение акций
    • Анализ структуры и компетенции органов управления существующих компаний группы
  • Анализ прав на имущество компаний:
    • Анализ существующих прав собственности компаний на недвижимое имущество и основные средства
    • Подтверждение наличия всех необходимых документов, требующихся в соответствии с законодательством
    • Анализ прав на нематериальные активы, в том числе прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
    • Анализ лицензий, патентов и соглашений на право пользования результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации
    • Подтверждение отсутствия залогов, арестов и иных обременений имущества компаний.
  • Обзор договоров и обязательств:
    • Существенные условия и обязательства по типовым и основным договорам компаний группы (в зависимости от специфики деятельности)
    • Кредитные договоры и договоры займа
    • Договоры залога и поручительства, иные договоры об обеспечении обязательств
    • Сделки с аффилированными лицами, в т.ч. сделки требующие одобрения со стороны уполномоченных органов
  • Анализ всех лицензионных отношений:
    • Анализ лицензий, соблюдения лицензионных требований и наличия необходимых разрешений
    • Анализ отношений с лицензирующими органами
  • Анализ судебных и административных споров:
    • Анализ административных расследований, в которые вовлечены компании
    • Обзор судебных споров, в которых компании являются стороной или третьим лицом, цена иска, оценка влияния спора на компанию
    • Анализ наличия оснований для возбуждения в отношении компаний процедур несостоятельности
  • Перечень выявленных юридических и корпоративных рисков и проблем;
  • Рекомендации по минимизации/устранению выявленных рисков при совершении сделки;

*Перечень вопросов является примерным и зависит от вида анализируемого бизнеса

x

Заполните форму и наши специалисты перезвонят Вам в удобное для Вас время.